Firmenauskunft / Legitimationsprüfung
Mit dem zunehmenden Außenhandel wächst neben den Umsatzchancen auch das unternehmerische Risiko. Die AHK Tunesien bietet mit detaillierten Bonitätsinformationen Sicherheit für mittlere bis große Geschäfte, bei Lieferantenbeziehungen und strategischen Partnerschaften.
- Zahlungsweise, Krediturteil und Höchstkreditempfehlung
- Detaillierte Bewertungsgrundlage zu internationalen Unternehmen
- Informationen über ausländische Kunden und Lieferanten
- Beteiligungen und Konzernzugehörigkeit
- Firmenstammdaten, Strukturdaten, Firmenstatus
- Historische Umsatz- und Mitarbeiterzahlen
- Lieferbar in den Sprachen Deutsch und Französisch
Legitimationsprüfung nach Geldwäschegesetz
Wer ein Konto bei einem Kreditinstitut in Deutschland eröffnen möchte, benötigt eine entsprechende Identitätsfeststellung. Grundlage dafür ist das Geldwäschegesetz (GwG), welches eine Prüfung der Identität natürlicher und juristischer Personen im Ausland vorsieht, die ein Konto (d.h. Girokonten, Depots, Schließfächer etc.) in Deutschland eröffnen möchten. Wer in Tunesien lebt, kann sich hinsichtlich der GwG-Identifizierung der natürlichen Person oder des Unternehmens sowie der Legitimation des/der Vertretungsberechtigten und der Übermittlung der Unterlagen und Versand von Kopien der benötigten Dokumente (Ausweisdokumente) an das Kreditinstitut in Deutschland an uns wenden.